Play88 SCRPlay
VWorld BobaWin
T2Club Tab66
Dafabet Pay168
Available Available

 找回密码
 立即注册
楼主: Orangasli

请问各位大大长期用银行转账网赌不会被银行冻结户口吗?

[复制链接]

112

主题

5246

回帖

1万

积分

唐人赌侠

积分
19250

推广达人

总积分
13878
金币
0
发表于 2019-5-1 20:21:05 | 显示全部楼层
签名档招聘出租请联系
回复

使用道具 举报

3198

主题

3万

回帖

10万

积分

超级版主

积分
104997

推广达人优秀版主

总积分
66562
金币
10
发表于 2019-5-1 20:41:55 | 显示全部楼层
Orangasli 发表于 2019-5-1 17:10
怎样才算异常?每天进出一两万算异常吗?

如果一天10K/20K,長期銀行就會封.

然後叫你開生意户口
回复 1 0

使用道具 举报

54

主题

3853

回帖

1万

积分

唐人赌侠

积分
15662
总积分
11748
金币
0
发表于 2019-5-1 20:49:23 | 显示全部楼层
yuenks 发表于 2019-5-1 20:41
如果一天10K/20K,長期銀行就會封.

然後叫你開生意户口

最怕被怀疑洗黑钱....到时候直接冻结掉....钱就没了....
testing
回复

使用道具 举报

54

主题

3853

回帖

1万

积分

唐人赌侠

积分
15662
总积分
11748
金币
0
发表于 2019-5-1 20:59:06 | 显示全部楼层
Orangasli 发表于 2019-5-1 17:06
每天不超过多少才不算多呢?有没有人知道?

开多几个saving account......降低风险......不然迟到被bank negara malaysia check 到的....你每一笔交易记录转账给谁......收款人的账户详情资料(如果已经被列为高风险)........而你又时常往这个账户转账自然你就会被拖累你的saving account也中招被列为High risk....
testing
回复

使用道具 举报

0

主题

31

回帖

130

积分

禁止发言

积分
130
总积分
97
金币
0
发表于 2019-5-10 11:37:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

5

主题

1189

回帖

3312

积分

高级会员

积分
3312
总积分
2118
金币
0
发表于 2019-5-10 17:26:10 | 显示全部楼层
dyrus168 发表于 2019-5-1 20:59
开多几个saving account......降低风险......不然迟到被bank negara malaysia check 到的....你每一笔交 ...

我也是这个做法 开几个saving

回复

使用道具 举报

12

主题

185

回帖

1708

积分

中级会员

积分
1708
总积分
1511
金币
0
发表于 2019-5-10 17:36:23 | 显示全部楼层
现在开始如果常常出进万以上,国家银行会注意你了。
回复

使用道具 举报

2

主题

41

回帖

100

积分

见习会员

积分
100
总积分
57
金币
0
发表于 2019-5-15 13:55:07 | 显示全部楼层
哈哈哈。很难了。
回复

使用道具 举报

1

主题

42

回帖

116

积分

见习会员

积分
116
总积分
73
金币
0
发表于 2019-6-7 01:14:24 | 显示全部楼层
还好,.没试过
回复

使用道具 举报

1761

主题

2万

回帖

9万

积分

唐人赌圣

积分
90841

推广达人论坛元老

总积分
64191
金币
75
发表于 2019-6-7 08:43:27 | 显示全部楼层

在论坛要交流,是交流而不是单单写类似你的文字,或表情图,y哥已经交代了,要多交流,要听进耳朵里。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则



Archiver|小黑屋|唐人博彩論壇 |网站地图 

GMT+8, 2026-2-3 22:49 , Processed in 0.056455 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz2! X3.5

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表