请问各位大大长期用银行转账网赌不会被银行冻结户口吗？

babylun

yuenks

Orangasli 发表于 2019-5-1 17:10
怎样才算异常？每天进出一两万算异常吗？

如果一天10K/20K,長期銀行就會封.

然後叫你開生意户口

dyrus168

yuenks 发表于 2019-5-1 20:41
如果一天10K/20K,長期銀行就會封.

然後叫你開生意户口

最怕被怀疑洗黑钱....到时候直接冻结掉....钱就没了....

dyrus168

Orangasli 发表于 2019-5-1 17:06
每天不超过多少才不算多呢？有没有人知道？

开多几个saving account......降低风险......不然迟到被bank negara malaysia check 到的....你每一笔交易记录转账给谁......收款人的账户详情资料(如果已经被列为高风险）........而你又时常往这个账户转账自然你就会被拖累你的saving account也中招被列为High risk....

yolo777

dyrus168 发表于 2019-5-1 20:59
开多几个saving account......降低风险......不然迟到被bank negara malaysia check 到的....你每一笔交 ...

我也是这个做法 开几个saving

Jackj889

现在开始如果常常出进万以上，国家银行会注意你了。

kerert24863179

哈哈哈。很难了。

jason2341

还好，.没试过

win6299

jason2341 发表于 2019-6-7 01:14
还好，.没试过

在论坛要交流，是交流而不是单单写类似你的文字，或表情图，y哥已经交代了，要多交流，要听进耳朵里。